Percheziţii la Cluj, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de 1,5 milioane euro
- Scris de Ziua de Cluj
- 01 Feb 2018, 10:43
- Economie
- Ascultă știrea
La data de 1 februarie 2018, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, efectuează 12 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestor societăţi din judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnaţional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe, cu intenţia de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acţiune participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova. La finalizarea percheziţiilor, zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, în vederea audierii.
