Firme fantomă din Cluj, anchetate de DIICOT

Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Cluj a efectuat ieri o percheziţie la sediul unei societăţi clujene implicate într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste două milioane de lei şi cu ramificaţii în Italia.

Ancheta este condusă de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Bucureşti, care a declanşat în judeţul Ilfov, municipiul Bucureşti şi în judeţele Cluj şi Oradea 15 percheziţii domiciliare în vederea “destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din cetăţeni români şi italieni, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit informaţiilor procurorilor, liderul grupării este un cetăţean italian de 44 de ani, Degl Innocenti Alberto. Afacerea de spălare de bani patronată de italianul Innocenti viza achiziţionarea de legume şi fructe de pe piaţa intracomunitară, în special din Italia, produse care erau comercializate ulterior, în România. Tipul de fraudă se numeşte “carusel”, arată procurorii, în jocul spălării de bani fiind angrenate mai multe societăţi de tip fantomă, ca intermediare între societatea exportatoare din Italia şi societatea beneficiară a importurilor din România.

Mărfurile erau tranzacţionate între două societăţi comerciale membre ale aceluiaşi grup, însă nu în mod direct, ci parcurgând scriptic alte două-trei unităţi. Aceste firme fantomă erau înfiinţate sau preluate de persoane special racolate şi care acţionau la comanda liderilor grupării. Societăţile erau folosite numai două sau trei luni şi doar pentru a prelua sarcina plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente bugetului de stat, iar apoi erau date unor cetăţeni străini care nu se mai ocupau de plata datoriilor către stat. Prejudiciul estimat până acum depăşeşte suma de două milioane de lei. La sediul DIICOT Bucureşti au fost aduse 15 persoane în vederea audierii.