Dosarul delapidării de la CFR Cluj merge în instanță. Procurori: Cum au ajuns 14 milioane euro de la echipă la Paszkany, prin offshore-uri din Cipru

La doi ani și jumătate de la trimiterea în judecată, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Cluj a confirmat rechizitoriul întocmit de DIICOT Cluj în dosarul în care fostul patron al clubului CFR 1907 Cluj, Arpad Paszkany, și fostul președinte, Iuliu Mureșan, sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni economice.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că, deși o serie de acte de urmărire penală au fost afectate de vicii de legalitate, rechizitoriul emis la 29 iulie 2022 a fost remediat la 17 ianuarie 2025 și respectă acum condițiile legale pentru sesizarea instanței. Astfel, s-a dispus începerea judecății cauzei înregistrate la Tribunalul Cluj sub numărul 3429/117/2022, scrie Clujust.

Arpad Paszkany este acuzat de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave, instigare la evaziune fiscală agravată și continuată, precum și instigare la spălarea banilor.

Iuliu Mureșan va fi judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală agravată și spălare de bani.

În același dosar, este trimis în judecată și fostul cumnat al lui Arpad Paszkany, Szekernyes Karoly, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare și la evaziune fiscală, precum și spălare de bani, toate în formă continuată.

În cauză sunt constituite părți civile societatea Transilvania Construcții SA și patronii acesteia, Mircea și Gabriela Timofte. Decizia poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicarea încheierii către procuror, inculpați, partea responsabilă civilmente și părțile civile.

Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 4 Cod de Procedură Penală, constatând nelegalitatea unor acte de urmărire penală, respectiv nelegalitatea parţială a ordonanţei de delegare din 16.11.2012 (vol. I din dosarul de urmărire penală, f. 162); nelegalitatea parţială a ordonanţei din 9 februarie 2015 (vol. I din dosarul de urmărire penală, f. 165-166); nelegalitatea ordonanţei din 26 aprilie 2016 (vol. 7 din dosarul de urmărire penală, f. 2); nelegalitatea parţială a ordonanţei din data de 09.06.2016; nelegalitatea ordonanței de delegare din 5 iulie 2016 (vol. 96 din dosarul de urmărire penală, f. 236); nelegalitatea ordonanței de delegare din 03.02.2017 (vol. 71 din dosarul de urmărire penală, f 2); nelegalitatea ordonanței de delegare din 05.05.2017 (vol. 79 din dosarul de urmărire penală, f. 154); nelegalitatea parţială a ordonanței de delegare din data de 11.03.2019 (vol. 97 din dosarul de urmărire penală, f. 329); nelegalitatea parţială a ordonanței de delegare din 05.04.2019 (vol. 97 din dosarul de urmărire penală, f. 331); nelegalitatea ordonanței de delegare din data de 12.09.2019 (vol. 98 din dosarul de urmărire penală, f. 172); nelegalitatea ordonanței de delegare din data de 18 ianuarie 2017 (vol. 70 din dosarul de urmărire penală, f. 80); nelegalitatea ordonanței de comunicare de date informatice din data de 31 mai 2016 (vol. 6 din dosarul de urmărire penală, f. 368); nelegalitatea Ordonanței procurorului de comunicare de date informatice din data de 31 mai 2016 (vol. 6 din dosarul de urmărire penală, f. 371); nelegalitatea unor probe, respectiv a procesului verbal de constatare din 17.01.2013 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 35-44); a procesului verbal de constatare din 24.07.2013 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 68-73); a procesului verbal de constatare din 04.05.2016 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 412-422); a procesului verbal încheiat la data de 20.09.2017 (vol. 78 din dosarul de urmărire penală, f. 2-8); a procesului verbal din 14.09.2017 (vol. 79 din dosarul de urmărire penală, f. 29-34); a procesului verbal încheiat la data de 15 aprilie 2019 (vol. 97 din dosarul de urmărire penală, f. 19-25); a procesului verbal din 19 aprilie 2019 (vol. 97 din dosarul de urmărire penală, f. 26-58); a procesului verbal de constatare din 19.02.2015 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 86-87); a procesului verbal din 17 martie 2020 (vol. 99 din dosarul de urmărire penală, f. 122-130); a procesului verbal din 22 septembrie 2021 (vol. 101 din dosarul de urmărire penală, f. 289-294); a procesului verbal de verificări ?i investiga?ii din data de 03.05.2015 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 423-427); a procesului verbal de îndreptare a erorii materiale din data de 17 mai 2016 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 445-446); a procesului verbal din data de 14 septembrie 2017 (vol. 79 din dosarul de urmărire penală, f. 29-34); a coresponden?ei profesionale purtată de societatea de avocatură Popovici, Nițu, Stoica depusă pe suport optic CD-R Verbatim intitulat ”Corespondență profesională PNSA”; a înscrisurilor aflate în vol. 6 din dosarul de urmărire penală, f. 374-381, cu consecinţa excluderii lor juridice şi fizice de la dosarul cauzei; nelegalitatea parţială a unor probe, respectiv a procesului verbal din 16.02.2013 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 88-90); a procesului verbal de constatare din 17.02.2013 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 91-97); a procesului verbal din 17.05.2016 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 431-433); a procesului verbal din data de 21.07.2016 (vol. 7 din dosarul de urmărire penală, f. 152-157); a procesului verbal încheiat la data de 31 mai 2019 (vol. 98 din dosarul de urmărire penală, f. 55-61); a procesului verbal din 3 decembrie 2019 (vol. 99 din dosarul de urmărire penală, f. 86-93), constată că rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj emis la data de 29.07.2022 sub nr. 69D/P/2016 şi remediat la data de 17.01.2025, conform dispoziţiilor Judecătorului de cameră preliminară date prin încheierea penală din data de 23.12.2024, prin care s-au soluţionat cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii P.A.Z., M.I.P. şi S,K, şi de către partea responsabilă civilmente SC FCC SA, cu privire la obiectul camerei preliminare, îndeplineşte condiţiile necesare unei legale sesizări a instanţei, şi în consecinţă dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii P.A.Z., M.I.P. şi S.K., trimişi în judecată, prin rechizitoriul nr. 69D/P/2016 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj la data de 29.07.2022 şi înregistrat la Tribunalul Cluj sub număr unic de dosar 3429/117/2022 la data de 3 august 2022, după cum urmează:

1. P.A.Z. (Paszkany Arpad Zoltan), pentru săvârțirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracţional organizat prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal; instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de 47 Cod Penal rap. art. 295 alin. 1 Cod Penal cu referire la art. 308 şi art. 309, și cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal; instigare la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. și ped. de art. 47 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal; instigare la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cop;

2. M.I.P. (Mureșan Iuliu Paul), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal; delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod Penal, cu referire la art. 308 şi art. 309 și cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal; evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal; spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cod Penal şi

3. S.K. (Szekernyes Karoly), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal; complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap. art. 295 alin. 1 Cod Penal cu referire la art. 308 şi art. 309, și cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal; complicitate la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal; spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cod Penal., urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei, să se fixeze termen de judecată. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii cu procurorul, cu inculpaţii, cu partea responsabilă civilmente şi cu părţile civile.

Potrivit unei copii anonimizate a rechizitoriului consultate de Clujust, fostul finanțator al clubului CFR 1907 Cluj, Arpad Paszkany, și fostul președinte Iuliu Mureșan au fost trimiși în judecată de către procurorii DIICOT Cluj pentru infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor.

Documentul citat de Clujust relevă că, în perioada 2008–2013, grupul infracțional ar fi generat un prejudiciu de peste 14 milioane de euro prin intermediul unor contracte fictive de consultanță încheiate de clubul de fotbal CFR Cluj cu firme off-shore din Cipru. Sumele ar fi fost disimulate și returnate în controlul lui Paszkany, susțin anchetatorii. Rolul lui Mureșan ar fi fost esențial în operaționalizarea circuitului financiar, el dispunând plățile și înregistrările contabile aferente.

În dosar apare și numele lui Szekernyes Karoly, cetățean maghiar, acuzat că a gestionat entitățile offshore implicate în circuitul de spălare a banilor, fiind împuternicit la toate firmele implicate.

Sursa citată notează că rechizitoriul detaliază cum s-au realizat aceste operațiuni, fiind evidențiate numeroase acte materiale infracționale care ar fi fost comise în mod coordonat.