Percheziții de amploare în Cluj: fraudă de 3,5 milioane lei din fonduri publice. Bani spălați prin firme și imobile

Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, au desfășurat o amplă acțiune de percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În data de 8 aprilie, oamenii legii au pus în aplicare șase mandate de percheziție pe raza județelor Sălaj și Cluj, în urma cărora au fost ridicate documente relevante pentru continuarea cercetărilor. Două persoane au fost conduse la audieri pentru clarificarea implicării lor în activitatea infracțională investigată.

Ancheta vizează o perioadă cuprinsă între 2019 și 2021, timp în care 18 societăți comerciale din județul Sălaj sau relocate în acest județ ar fi obținut ilegal finanțări printr-un program național, în valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de lei. Alte două societăți ar fi solicitat fonduri similare, însă acestea nu au fost decontate.

Potrivit anchetatorilor, sumele obținute ar fi fost ulterior introduse în circuitul civil prin transferuri repetate între firme controlate și conturi personale, folosindu-se operațiuni fictive menite să disimuleze originea ilicită a banilor. De asemenea, o parte din fonduri ar fi fost utilizată pentru achiziția de imobile, ulterior vândute, banii fiind retrași fragmentat.

În urma cercetărilor, două persoane — o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj — au fost reținute pentru 24 de ore, ulterior fiind plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, decizie dispusă de procurori.

Totodată, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, asupra părților sociale și acțiunilor deținute în mai multe societăți comerciale, precum și popriri pe conturi bancare, până la concurența sumei de aproximativ 3,5 milioane de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul criminaliștilor, al luptătorilor din cadrul Serviciul pentru Acțiuni Speciale Sălaj și al jandarmilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj.