Operaţiune elaborată de spălare de bani în SUA, condusă de un român
- Scris de mediafax
- 30 Dec 2011, 09:54
- Stiri nationale
- Ascultă știrea
Acuzaţii, patru bărbaţi şi două femei, ofereau maşini de vânzare pe EBay Motors, Auto Trader, Yahoo Auto, Edmunds.com, Craigslist şi alte site-uri Internet. Ei au primit electronic bani de la clienţi, care nu au beneficiat însă niciodată de maşinile cumpărate, potrivit actului de acuzare.
Cei şase acuzaţi, din Germania, Rusia, România şi Letonia, riscă sute de ani de închisoare.
Autorităţile susţin că liderii acestei scheme erau Corneliu Ştefan Weikum, în vârstă de 37 de ani, cetăţean român, şi Iulia Mişina-Heffron, în vârstă de 23 de ani, din Ekaterinburg, Rusia. Cei doi se află în prezent în arest în Nevada.
Thom Mrozek, purtător de cuvânt al birourului procurorului american, susţine că deşi agenţia s-a confruntat cu numeroase scheme de spălare de bani, puţine au fost cele la fel de sofisticate ca aceasta.
Mrozek a explicat că acuzaţii au deschis cel puţin 110 conturi bancare, au furnizat facturi false şi au piratat site-urile de Internet pentru a schimba informaţiile de contact ale vânzătorilor pentru ca numerele de înmatriculare să se potrivească.
