Fabrică ilegală de alcool: 10 tone descoperite într-o singură zi, fraudă de 2,75 milioane euro

Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate de la BCCO, dar şi procurori ai DIICOT, au descins azi în casele unei grupări infracţionale organizate formată din zece persoane.

În această dimineaţă, în baza autorizaţiilor emise de Curtea de Apel Cluj, au fost efectuate 29 percheziţii la locuinţele suspecţilor şi la mai multe sedii de firmă din judeţul Bistriţa Năsăud, fiind descoperite aproximativ 10 tone de alcool.

De asemenea, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale, din localitatea Şieu Măgheruş, a fost descoperită o fabrică ilegală de alcool, care la momentul descinderii se afla în plin proces de fabricare a alcoolului. La acţiune au participat şi jandarmi.

"Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2012, suspecţii au format un grup infracţional structurat, în scopul comiterii infracţiunilor de producere de produse accizabile (posibil 275.000 litri de alcool, la care prejudiciul adus bugetului de stat se estimează la 2,75 milioane de euro, fiind format din accize, impozit pe profit şi TVA)", spun poliţiştii.

De asemenea, membrii grupului sunt suspectaţi că au achiziţionat alcool etilic şi distilate în vrac, de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse şi că au făcut evaziune fiscală, prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, respectiv prin omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate sub paravanul activităţilor unei societăţi comerciale.

Zece persoane au fost conduse la DIICOT Cluj pentru audieri.

Suspecţii sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, şi achiziţionare de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse.