Evaziune ficală la Cluj, cu prejudiciu de 12 milioane de lei

Procurorii DNA au trimis în judecată 10 persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Persoanele sunt acuzate că au înregistrat operaţiuni fictive privind achiziţii de cereale, producând un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei.

Procurii DNA au anunţat, vineri, că s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Trif Dumitru, Duluş Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile, Cordoş Lucian, Chichea Gabriel Cosmin şi Roşca Gabriel Cristian, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală. De asemenea, au fost trimişi în judecată Dobre Rareş Alin şi Marinescu Chineaţă Alin Mihai, de asemenea administratori de firme, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

”Inculpaţii Trif Dumitru, Duluş Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile şi Cordoş Lucian, administratori de societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziţii de cereale, emise de societăţile comerciale ale celorlalţi patru inculpaţi, fără a avea la bază operaţiuni reale”, au transmis, vineri, reprezentanţii DNA.

Potrivit acestora, plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpaţii Chichea Gabriel Cosmin, Roşca Gabriel Cristian, Dobre Rareş Alin respectiv Marinescu Chineaţă Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi şi i-au restituit firmelor plătitoare. Prin săvârşirea infracţiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA sustrase de la plată.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă faţă de inculpaţi şi părţile responsabile civilmente. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparţin inculpaţilor Suciu Marius Nicu, Cordoş Lucian, Negrea Dorel, Trif Dumitru, Duluş Nelu Florin şi unor societăţi comerciale. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.