Video Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. O firmă din Cluj ar fi creat un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din cadrul IPJ Cluj au efectuat, miercuri, 12 percheziții domiciliare în București și în județele Cluj, Sălaj, Ilfov și Timiș, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de natură economico-financiară.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 3.867.953 de lei.

Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Perchezițiile au avut loc atât la sediile unor societăți comerciale, cât și la domiciliile unor persoane cercetate în dosar.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2024, reprezentanții legali ai unei societăți comerciale din județul Cluj, care avea ca obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate, ar fi omis să înregistreze în contabilitate toate veniturile obținute din activitatea comercială.

De asemenea, aceștia nu și-ar fi îndeplinit integral obligațiile declarative față de organul fiscal. Prin modalitatea de operare presupusă, ar fi fost creat un avantaj fiscal, iar bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu 3.867.953 de lei.

În cauză sunt cercetate 30 de acte materiale. Anchetatorii urmează să stabilească, pe parcursul administrării probatoriului, întreaga activitate infracțională și participația fiecărei persoane implicate.

La percheziții au participat polițiști din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sprijiniți de structuri similare din București, Sălaj, Ilfov și Timiș. Acțiunea a beneficiat, de asemenea, de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Cluj.

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii. A fost instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și asupra unor conturi bancare ale persoanei cercetate, până la concurența sumei de 3.867.953 de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Cluj, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea integrală a prejudiciului.