Ancheta de rămas-bun a Laurei Codruța Kovesi: Parchetul European din Cluj investighează o fraudă de 7,8 milioane de euro

Parchetul European (EPPO) investighează o presupusă fraudă de peste 7,8 milioane de euro cu fonduri europene destinate sprijinirii întreprinderilor sociale din zone defavorizate.

În cadrul anchetei, procurorii au efectuat nouă percheziții în București, iar șase persoane au fost duse în fața autorităților judiciare pentru a fi informate cu privire la acuzațiile formulate împotriva lor.

Acțiunea a fost desfășurată joi, 29 octombrie, de procurorii Parchetului European din Cluj-Napoca, în colaborare cu structurile specializate ale Poliției Române și cu Jandarmeria. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 7.832.000 de euro, echivalentul a aproximativ 41,5 milioane de lei.

Investigația vizează patru proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, implementate în perioada martie 2019 – noiembrie 2022. Acestea aveau ca obiectiv înființarea și dezvoltarea unor întreprinderi sociale în comunități defavorizate, prin programe de formare profesională și finanțarea unor planuri de afaceri, conform ȘtirileProTV.

Conform suspiciunilor procurorilor, persoanele implicate ar fi controlat, direct sau prin intermediul unor rude, mai multe societăți comerciale, asociații și fundații participante la proiecte. Fondurile europene ar fi fost direcționate către planuri de afaceri depuse de persoane apropiate suspecților sau de către persoane ale căror activități economice se aflau în legătură directă cu aceștia.

Anchetatorii susțin că procesul de selecție a proiectelor ar fi fost manipulat pentru a crea aparența unei evaluări transparente. În realitate, planurile de afaceri ar fi fost evaluate de alte persoane decât cele menționate în documentele oficiale.

De asemenea, ar fi fost solicitate fonduri pentru organizarea unor cursuri de formare profesională care nu ar fi avut loc. Pentru justificarea cheltuielilor ar fi fost utilizate documente care prezentau în mod nereal organizarea și desfășurarea activităților respective.

O altă componentă a presupusei fraude vizează manipularea procedurilor de achiziție din cadrul proiectelor, inclusiv prin intermediul unor persoane interpuse și al unor firme controlate de suspecți, cu scopul obținerii unor beneficii financiare din granturile europene.

În timpul anchetei, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând persoanelor vizate, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 1,074 milioane de euro.

Dosarul este investigat de Parchetul European într-un moment important pentru instituție, cu o zi înainte de încheierea mandatului Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european, pe care a ocupat-o timp de șapte ani.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre definitivă a instanțelor competente.