Percheziții la Cluj într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciu de 35 de milioane de lei
- Scris de Nicu Mitrea
- azi, 11:36
- Eveniment
- Ascultă știrea
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au efectuat joi dimineață o serie de percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.
Potrivit Poliției Capitalei, ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar în total au fost puse în executare 35 de mandate de percheziție în municipiul București și în județele Cluj, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Dolj și Vâlcea.
Din datele anchetei reiese că mai multe persoane ar fi creat un mecanism complex de spălare a banilor, prin intermediul unor firme administrate de aceleași persoane. Suma totală vizată este de aproximativ 35 de milioane de lei, provenită dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de peste 175 de milioane de lei.
Conform informațiilor transmise de autorități, banii ar fi fost mutați rapid între conturile mai multor societăți comerciale, iar ulterior, aproximativ 35 de milioane de lei ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul. De asemenea, una dintre firme ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85 de milioane de lei.
În urma descinderilor, mai multe persoane au fost identificate și urmează să fie audiate, iar polițiștii au ridicat bunuri și documente de interes pentru anchetă.
Cercetările sunt în curs, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a persoanelor implicate.
