Laura Codruţa Kovesi: „Mafia italiană şi cea chineză exploatează vulnerabilităţile României în fraude cu TVA şi fonduri europene”

Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, a declarat într-un interviu pentru Libertatea că România a devenit un teritoriu „fertil” pentru grupările de crimă organizată internaţională, în special pentru mafia italiană şi cea chineză.

Kovesi a subliniat că implicarea mafiei italiene este vizibilă în fraudele cu TVA şi în deturnarea fondurilor europene, inclusiv a celor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care şi-a mutat o parte din activităţi aici. Am văzut aceste pieţe online care sunt organizate în România. Aş putea să spun că România nu este protejată”, a afirmat Kovesi.

Procurorul-şef al EPPO a explicat că grupările criminale îşi stabilesc cartierul general în state unde riscul de a fi detectate este scăzut, iar de acolo îşi desfăşoară activităţile infracţionale în alte ţări europene.

„Dacă mâine în România combaterea fraudei cu TVA devine o prioritate şi ei simt că există un pericol, se vor muta probabil în Bulgaria”, a adăugat Kovesi. Procurorul șef EPPO a mai declarat că aceste organizaţii dispun de resurse financiare uriaşe pentru a-şi angaja experţi care să exploateze vulnerabilităţile legislative din fiecare stat membru.

Kovesi a mai atras atenţia că şi mafia chineză îşi consolidează prezenţa în România şi că grupările infracţionale devin tot mai complexe şi transnaţionale. „Nu mai vorbim despre mafii strict naţionale. În aceste grupuri sunt toate naţionalităţile, din UE şi din afara ei”, a explicat şefa EPPO.

În plus, ea a punctat că inteligenţa artificială şi criptomonedele sunt folosite tot mai mult pentru spălarea banilor.

„Vedem foarte mult tranzacţionarea criptomonedelor şi în România, pentru că investiţiile în acest domeniu par o modalitate de a spăla bani şi de a păstra produsul infracţional”, a declarat Kovesi.

Procurorul-şef european a conchis că problema principală rămâne depistarea şi raportarea fraudei cu TVA.

„Aceste grupări exploatează toate vulnerabilităţile din legislaţie şi din sistemele de control. Este vital să detectăm aceste fraude şi să raportăm prompt orice suspiciune.”