Evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 2,2 milioane lei. Percheziţii şi la Cluj

Poliţiştii fac, luni dimineaţă, 12 percheziţii în Capitală şi în trei judeţe din ţară la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cele 12 percheziţii au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Cluj, la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale.

Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul.

Banii proveniţi din infracţiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferaţi în contul unei persoane fizice, sub formă de preţ al unui antecontract de vânzare - cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) şi însuşiţi de una dintre persoanele bănuite.

Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăţi comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziţii la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil.

Expertiza contabilă a stabilit un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.

La activităţi participă şi poliţişti ai inspectoratelor de poliţie judeţene Argeş şi Cluj.