Călin Georgescu, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Potrivit procurorilor, presupusa activitate infracțională s-ar fi desfășurat în perioada septembrie 2021 – octombrie 2023, atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie. Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi indus în eroare oameni de afaceri, promițându-le posibilitatea obținerii unor finanțări importante de la instituții financiare din străinătate.

Conform DIICOT, unul dintre oamenii de afaceri ar fi fost convins că poate obține o finanțare de șase milioane de euro prin intermediul unei instituții bancare prezentate ca funcționând în Marea Britanie. În realitate, aceasta ar fi avut sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.

Pentru accesarea finanțării, persoana vătămată ar fi fost determinată să transfere, în decembrie 2021, două sume de bani: 2.500 de euro și, ulterior, un milion de euro, cu titlu de garanție. Banii ar fi ajuns într-un cont aparținând unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția.

Procurorii susțin că, în ianuarie 2022, victimei i s-ar fi promis majorarea finanțării la 15 milioane de euro, în schimbul unei garanții suplimentare de 100.000 de euro. Astfel, valoarea totală a sumelor transferate ar fi ajuns la 1.102.500 de euro.

Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu ar fi avut rolul de lider al grupului, coordonând activitatea celorlalți membri și atribuindu-le diferite roluri în presupusa schemă. Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri cu posibilități financiare importante și cu acces la surse externe de finanțare.

În urma finalizării anchetei, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov, instanță care urmează să analizeze cauza.

Totodată, DIICOT a dispus disjungerea cercetărilor în ceea ce privește cetățeanul italian și alte posibile persoane implicate, precum și continuarea investigațiilor cu privire la alte fapte, inclusiv fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii au solicitat menținerea măsurii arestării preventive și a măsurilor asigurătorii dispuse în acest dosar.

Trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Cei doi inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.