BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti, şi arată că activitatea băncii continuă în mod normal.
DIICOT audiază, joi, o sută de persoane, între care angajaţi ministeriali, într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţile acestora in Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.
Procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracţională specializată pe fraude informatice, coordonată de un tânăr de 27 de ani din Cluj-Napoca. În urma unor percheziţii care s-au desfăşurat astăzi în mai multe judeţe ale ţării, au fost reţinute opt persoane, din care patru clujeni.
Procurorii DIICOT au făcut azi dimineaţă percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi în Capitală pentru a da de urma unor persoane bănuite că au spart conturile unor cetăţeni din mai multe ţări, prin intermediul internetului.
Trei angajaţi ai CEC Bank riscă închisoarea, după ce ar fi devalizat conturile mai multor clienţi.
Şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, suspectat că face parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu combustibil şi care a produs un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, a fost dus la DIICOT Călăraşi, în această după-amiază, în urma percheziţiilor care au avut loc la sediul vămii.
Un grup infracţional compus din nu mai puţin de 65 de persoane, cu ramificaţii la Cluj, a fost destructurat astăzi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Braşov, împreună cu ofiteri de poliţie judiciară.
Procurorul general, Codruţa Kovesi, a declarat, astăzi, că după ce îi expiră mandatul la conducerea Ministerului Public, va reveni pe postul deţinut anterior, respectiv de procuror în structura DIICOT.
Recomandări: